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Invitación XXXVIII asamblea general ordinaria de afiliados 2018

El nombre del Consejo Directivo y la Dirección Administrativa, nos permitimos invitarlos (a) a la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de afiliados, a celebrarse el jueves 22 de marzo de 2018, a las 3:00 p.m., en las instalaciones del Centro de Eventos Cámara de Comercio - Salón Pablo Rodríguez Ruiz, ubicado en la carrera 3 calle 21 barrio Belén del Espinal.

En nombre del Consejo Directivo y en el mío propio, nos permitimos invitarlo (a) a la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de afiliados, a celebrarse el jueves 22 de marzo de  2018, a las 3:00 p.m., en las instalaciones del Centro de Eventos Cámara de Comercio- Salón Pablo Rodríguez Ruiz, ubicado en la carrera 3 calle 21 barrio Belén del Espinal.

 

ORDEN DEL DÍA

  1. Instalación Asamblea
  2. Verificación del  quórum
  3. Elección Presidente Asamblea
  4. Nombramiento de la Comisión  para la Aprobación del Acta
  5. Lectura de la Constancia de Aprobación del Acta No. 43 del 30 de marzo de 2017
  6. Informe de la Administración y el Consejo Directivo año 2017
  7. Informe Comité de Auditoría año 2017
  8. Informe de Revisoría Fiscal año 2017 y consideraciones al balance del año 2017.
  9. Análisis y Aprobación Estados  Financieros a diciembre 31 de 2017
  10. Fijación monto hasta el cual puede contratar la Directora Administrativa sin autorización del Consejo Directivo conforme a lo dispuesto  en el numeral  9 del artículo 54 de la Ley 21 de 1982.
  11. Proposiciones y varios

 

(FDO.) MARTHA CECILIA GUTIERREZ DE  CORTÉS

            Directora Administrativa CAFASUR

En cumplimiento de normas estatutarias y disposiciones emanadas de la Superintendencia del Subsidio Familiar, informamos a los afiliados que:

 

  1. El Balance, los libros y demás documentos relacionados con la Asamblea, están a disposición de los afiliados para su inspección en la Secretaría de la Corporación, Carrera 4 No. 10-04 -Tercer piso, en días y  horas laborales.
  2. ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS: Para efectos de la Asamblea General, son afiliados hábiles aquellos que al momento de la celebración de la reunión ordinaria o extraordinaria, se hallen en pleno goce de los derechos que su calidad les otorgue de conformidad con la Ley estos Estatutos y se encuentren a paz y salvo con la Corporación por todo concepto con una anterioridad no menor de un día antes a la hora y fecha señaladas para la reunión en relación con las obligaciones exigibles.
  3. ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS: Cuando el miembro o afiliado sea persona jurídica actuará en la Asamblea su Representante Legal o personalmente o podrá delegar en otro funcionario de la empresa o hacerse representar por otro miembro o afiliado hábil.
    PARÁGRAFO: La persona que sea Representante Legal de varias empresas afiliadas a la Corporación, tendrá derecho a tantos votos cuantas empresas represente, siempre y cuando reúna las condiciones de afiliado hábil.
  4. ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS: Son válidos los poderes de representación que se  inscriban en la Secretaría de la Corporación hasta la hora para la cual fue convocada la Asamblea.
    Cuando se presente el caso de dos o más poderes otorgados por el mismo miembro o afiliado, se tendrá en cuenta el de fecha más reciente; en caso de tener la misma fecha, serán anulados.
    Cada poder deberá ser presentado por quien lo otorgue, o estar autenticado ante autoridad competente.
    En los municipios en donde la Corporación tenga oficina, los poderes podrán ser presentados en éstas por los respectivos afiliados.
  5. ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS: Todo miembro o afiliado a la Corporación, puede hacerse representar en  las reuniones de la Asamblea General, mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del poderdante, la fecha de la reunión para la cual confiere el poder, la calidad en la cual lo confiere y la aceptación con firma y cédula del apoderado.  Cada afiliado podrá recibir hasta cinco (5) poderes de afiliados que reúnan las condiciones como tales.
    PARAGRAFO: Los afiliados  no podrán representar en las Asambleas Generales, más del diez por ciento (10%) del total de los afiliados hábiles, so pena de inhabilitar los votos excedentes.
    Los miembros de las Juntas o Consejos Directivos, los Revisores Fiscales y demás funcionarios, están inhabilitados para llevar la representación de los afiliados en las Asambleas Generales Ordinarias o extraordinarias (Artículos 9 y 10 del Decreto Ley 2463 de 1981).
  6. ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS: Constituye quórum deliberatorio y decisorio para las reuniones ordinarias y extraordinarias de un número plural de personal que representan la mitad más uno de los afiliados que estén a paz y salvo.  Si pasada una hora después de la fijada para la reunión de la Asamblea no se completare el quórum para deliberar, la Asamblea sesionará válidamente y podrá adoptar decisiones con cualquier número de afiliados hábiles presentes, excepción hecha de cuando se trate de reformar estos Estatutos o la disolución de la Corporación, en cuyo caso se requeriría una mayoría de por lo menos el setenta y cinco  por ciento (75%) de los miembros o afiliados que integren la Caja respectiva.
    Pasada la oportunidad anterior si no se realiza la Asamblea General será necesario proceder a nueva Convocatoria.
  7. ARTÍCULO  27 DE LOS ESTATUTOS: Siempre que en la Asamblea General se trate de elegir a dos o más personas se aplicará el sistema de cuociente electoral.  Se iniciará por la lista que hubiere obtenido mayoría de votos y se seguirá en orden descendente.
    PARÁGRAFO: En caso de presentar empate para la elección de dignatarios se preferirá para la designación al miembro o afiliado que ocupe un mayor número de trabajadores beneficiarios.
    Cuando se trate de la provisión de un solo renglón de Consejeros en representación de los empleadores, se elegirá por el mayor número de votos.
  8. Para poder actuar como afiliado con voz y voto en la asamblea se debe estar a paz y salvo con los aportes del periodo Enero 2018.

 

(FDO.) GUSTAVO ADOLFO ARTUNDUAGA R.         

Presidente Consejo Directivo

 

(FDO.) MARTHA CECILIA  GUTIÉRREZ DE CORTES

Directora Administrativa

 

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